第七届董事会第十次会议决议公告



证券代码：002194             证券简称：武汉凡谷          公告编号：2022-031

                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

                  第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议分别于 2022 年 4 月 16 日、2022 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知、
补充会议通知及相关议案，于 2022 年 4 月 27 日上午 9：30 在武汉市江夏区藏龙
岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参
加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中副董事长吴昊先生、董
事朱晖先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了
会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年第一季度
报告》；
    《2022 年第一季度报告》登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第七届董
事会各专门委员会委员的议案》；
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细
则等的有关规定，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：
    1、战略委员会委员：杨红女士、吴昊先生、王丽丽女士、孟凡博先生、朱
晖先生、钟伟刚先生、马洪先生，召集人：杨红女士；
    2、审计委员会委员：卢彦勤女士、马洪先生、唐斌先生、杨红女士、朱晖

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先生，召集人：卢彦勤女士；
    3、提名委员会委员：马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士、杨红女士、王丽
丽女士，召集人：马洪先生；
    4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、马洪先生、卢彦勤女士、杨红女士、
王丽丽女士，召集人：唐斌先生。
    调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第七
届董事会董事剩余任期一致。

    特此公告。

                                      武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                               董    事    会
                                         二〇二二年四月二十八日




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