第七届董事会第十一次会议决议公告



证券代码：002194             证券简称：武汉凡谷          公告编号：2022-041


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

                 第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 8 日
上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室
以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9
名（其中董事钟伟刚先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公
司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认
真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；
    表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年半年度报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年半年度报告
摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》。

    二、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格及注销
部分股票期权的议案》；
    主要内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会同意因公司
实施了 2021 年年度权益分派方案、激励对象离职等原因，对 2019 年股票期权激
励计划的行权价格进行调整，并注销部分股票期权。
    因公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，故对公司 2019 年股票期权

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激励计划的行权价格进行相应调整。本次调整完成后，公司 2019 年股票期权激
励计划的行权价格由 5.10 元/股调整为 5.05 元/股。
    鉴于公司 2019 年股票期权激励计划 5 名激励对象（包括 3 名首次授予激励
对象季军、王德华、郑和及 2 名预留授予激励对象王秦、澹台政融）已离职，
根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对上述 5 名不符合
激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 18.6 万份予以注销。注
销完成后，公司本次股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 244.8
万份，激励对象调整为 91 人，其中首次授予股票期权数量调整为 223.8 万份，
激励对象调整为 83 人；预留授予股票期权数量调整为 21 万份，激励对象调整
为 8 人。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武
汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及注
销部分股票期权的公告》。
    表决结果：董事杨红女士、朱晖先生、钟伟刚先生为公司 2019 年股票期权
激励计划首次授予的激励对象，对本议案进行了回避表决。
    上述 3 名关联董事回避后，参加本议案表决的非关联董事 6 名，本议案以 6
票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事、监事会分别对此项议案出具了独立意见、审核意见，意见内
容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对
此项议案发表了专业意见，《太平洋证券股份有限公司关于公司 2019 年股票期权
激励计划行权价格调整及注销部分股票期权，暨首次授予部分及预留授予部分第
三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问国浩律师（武汉）事务所对此
项议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份
有限公司调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、期权数量、注销部分股票期
权、首次授予部分及预留授予部分第三个行权期行权条件成就的法律意见书》同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    三、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权
期行权条件成就的议案》；
    主要内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司 2019
年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授
予部分第三个行权期行权条件已经成就，公司 83 名激励对象在第三个行权期可
行权股票期权数量为 223.8 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记为准），行权价格为 5.05 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武
汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预
留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：董事杨红女士、朱晖先生、钟伟刚先生为公司 2019 年股票期权
激励计划首次授予的激励对象，对本议案进行了回避表决。
    上述 3 名关联董事回避后，参加本议案表决的非关联董事 6 名，本议案以 6
票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事、监事会分别对此项议案出具了独立意见、审核意见，意见内
容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对
此项议案发表了专业意见，《太平洋证券股份有限公司关于公司 2019 年股票期权
激励计划行权价格调整及注销部分股票期权，暨首次授予部分及预留授予部分第
三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问国浩律师（武汉）事务所对此
项议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份
有限公司调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、期权数量、注销部分股票期
权、首次授予部分及预留授予部分第三个行权期行权条件成就的法律意见书》同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权


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期行权条件成就的议案》；
    主要内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司 2019
年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划预留授
予部分第三个行权期行权条件已经成就，公司 8 名激励对象在第三个行权期可行
权股票期权数量为 21 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记为准），行权价格为 5.05 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武
汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预
留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事、监事会分别对此项议案出具了独立意见、审核意见，意见内
容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对
此项议案发表了专业意见，《太平洋证券股份有限公司关于公司 2019 年股票期权
激励计划行权价格调整及注销部分股票期权，暨首次授予部分及预留授予部分第
三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问国浩律师（武汉）事务所对此
项议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份
有限公司调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、期权数量、注销部分股票期
权、首次授予部分及预留授予部分第三个行权期行权条件成就的法律意见书》同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售
条件成就的议案》；
    主要内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定以及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司 2021 年度已


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实现的业绩和各激励对象在 2021 年度的个人业绩考评结果等情况，董事会认为
2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解
除限售条件的激励对象共计 114 名，可解除限售的限制性股票共计 1,538,500 股，
占目前公司总股本 680,995,306 股的 0.23%。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武
汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解
除限售条件成就的公告》。
    表决结果：董事杨红女士为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，
对本议案进行了回避表决。
    上述 1 名关联董事回避后，参加本议案表决的非关联董事 8 名，本议案以 8
票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事、监事会分别对此项议案出具了独立意见、审核意见，意见内
容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问海通证券股份有限公司对此
项议案发表了专业意见，《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就之独立财务
顾问报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问国浩律师（武汉）事务所对此
项议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的法律意
见书》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
    主要内容：
    根据公司目前的实际经营情况和业务安排，董事会同意公司向相关商业银行
申请总额人民币 4.5 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇
票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
同时，授权公司董事长签署相关法律文件。
                                                           单位：亿元
             汉口银行洪山支行                           0.7


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            浦发银行东湖高新支行                           1.3

           华夏银行金融港科技支行                          0.3

              兴业银行武汉分行                             1.0

              民生银行洪山支行                             1.2

                    总计                                   4.5

    表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后
即生效。

   特此公告。

                                        武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                 董   事    会
                                              二〇二二年八月十日




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