第七届监事会第八次会议决议公告



证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷              公告编号：2022-045


                    武汉凡谷电子技术股份有限公司

                   第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 8 日 14:00
在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式
召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监事会主
席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

    一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度报
告及其摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司
2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年半年度报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年半年度报告
摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》。

    二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司 2019 年
股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》；
    经审核，监事会认为：
    1、公司因 2021 年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司 2019 年股票期
权激励计划的行权价格进行相应调整。本次调整完成后，行权价格由 5.10 元/股
调整为 5.05 元/股。上述调整履行了必要的审核程序，符合公司《2019 年股票期

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权激励计划（草案）》以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    2、公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律法规及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，履行了必要的审核程序。鉴于 5 名激励对象（包括 3 名首次授予激励对
象季军、王德华、郑和及 2 名预留授予激励对象王秦、澹台政融）已离职，因此
同意将上述 5 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计
18.6 万份予以注销。本次注销完成后，公司本次股票期权激励计划有效期内剩余
的股票期权数量为 244.8 万份，激励对象调整为 91 人，其中首次授予股票期权
数量调整为 223.8 万份，激励对象调整为 83 人；预留授予股票期权数量调整为
21 万份，激励对象调整为 8 人。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划行权
价格及 注 销 部 分 股 票 期权 的 公 告 》 全 文 登 载 于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2019 年股票期权
激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》；
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司首次授予的 83 名激励对
象行权资格合法有效，满足公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》设定的首
次授予部分股票期权第三个行权期的行权条件，同意公司为首次授予的 83 名激
励对象办理第三个行权期的 223.8 万份股票期权的行权手续。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划首次授予
部分及预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》《武汉凡谷电子技术股
份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权激励对
象名单》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2019 年股票期权
激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》；
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司预留授予的 8 名激励对象
行权资格合法有效，满足公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》设定的预留
授予部分股票期权第三个行权期的行权条件，同意公司为预留授予的 8 名激励对
象办理第三个行权期的 21 万份股票期权的行权手续。

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     《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划首次授予
部分及预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》《武汉凡谷电子技术股
份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权激励对
象名单》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2021 年限制性股
票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》；
     公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 2021 年限制性股票
激励计划本次可解除限售的 114 名激励对象主体资格合法、有效，本次解除限售
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
等的相关规定，同意公司为符合条件的 114 名激励对象办理此次解除限售相关事
宜。
     《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个
限售期解除限售条件成就的公告》《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划第一个限售期可解除限售激励对象名单》全文登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                        武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                  监   事   会
                                              二〇二二年八月十日




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