武汉凡谷:监事会2022年度工作报告2023-03-31
监事会 2022 年度工作报告
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监事会 2022 年度工作报告
2022 年,公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等相关规定,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行了自身职
责,依法独立行使职权。本年度公司监事会共召开四次会议;监事会成员列席或
出席了报告期内的历次董事会和股东大会,对公司的规范运作、财务状况、股权
激励、关联交易、内部控制、信息披露、内幕信息知情人管理等情况进行了有效
监督,对公司的规范运作和发展起到了积极作用,维护了公司和投资者的利益。
现将本年度的主要工作报告如下:
一、监事会工作情况
2022 年,公司监事会共召开四次会议,相关会议决议均已在公司指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,具体情况如下:
会议届次 召开日期 审议事项 会议决议
1、《公司监事会 2021 年度工作报告》;
2、《公司 2021 年年度报告及其摘要》;
3、《公司 2021 年度财务决算报告》;
4、《关于公司计提 2021 年度资产减值准
内容详见 2022 年 3 月 30
备的议案》;
日在巨潮资讯网
5、关于公司 2021 年度利润分配的预案》;
第七届监事会 (http://www.cninfo.com.
2022 年 3 月 28 日 6、《关于预计 2022 年度日常关联交易的
第六次会议 cn)披露的《第七届监事
议案》;
会第六次会议决议公告》
7、《公司 2021 年度内部控制评价报告》;
(公告编号 2022-022)。
8、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的
议案》;
9、《关于回购注销部分限制性股票的议
案》。
内容详见 2022 年 4 月 28
第七届监事会
2022 年 4 月 27 日 1、《公司 2022 年第一季度报告》。 日在巨潮资讯网
第七次会议
(http://www.cninfo.com.
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监事会 2022 年度工作报告
cn)披露的《第七届监事
会第七次会议决议公告》
(公告编号 2022-032)。
1、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》;
2、《关于调整公司 2019 年股票期权激励
计划行权价格及注销部分股票期权的议
案》; 内容详见 2022 年 8 月 10
3、《关于 2019 年股票期权激励计划首次 日在巨潮资讯网
第七届监事会 授予部分第三个行权期行权条件成就的 (http://www.cninfo.com.
2022 年 8 月 8 日
第八次会议 议案》; cn)披露的《第七届监事
4、《关于 2019 年股票期权激励计划预留 会第八次会议决议公告》
授予部分第三个行权期行权条件成就的 (公告编号 2022-045)。
议案》;
5、《关于 2021 年限制性股票激励计划第
一个限售期解除限售条件成就的议案》。
内容详见 2022 年 10 月
26 日在巨潮资讯网
第七届监事会 2022 年 10 月 25 (http://www.cninfo.com.
1、《公司 2022 年第三季度报告》。
第九次会议 日 cn)披露的《第七届监事
会第九次会议决议公告》
(公告编号 2022-054)。
二、监事会对公司 2022 年度有关事项监督审核情况
2022 年,监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》,从切实保护
中小股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,对公司规范运作、财务状况、
信息披露等有关方面进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况,具
体监督情况如下:
(一)依法运作情况
2022 年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策
程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督,对重要事
项进行全程监督。监事会认为:公司依据《公司法》《证券法》等法律法规的要
求,不断修订完善公司的各项规章制度,持续规范运作,提升公司法人治理水平,
董事会认真执行股东大会的各项决议,及时完成股东大会决定的工作;公司董事
及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规及《公司章程》或损
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监事会 2022 年度工作报告
害公司与股东利益的行为。
(二)财务情况
2022 年,监事会对公司财务状况进行了监督和检查,认真审核董事会提交
的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为:公司定期报告的编制、审核程序
符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,符合《公司章程》和公司
相关管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)股票期权激励计划情况
2022 年,监事会对公司回购注销部分限制性股票、2021 年限制性股票激励
计划第一个限售期解除限售条件成就等事项进行核查并发表了意见,意见内容已
在公司指定信息披露媒体上披露。
2022 年,监事会对调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格及注销部分
股票期权、2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就等事项进行核
查并发表了意见,意见内容已在公司指定信息披露媒体上披露。
(四)关联交易情况
监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和审查,监事会认为:
公司 2022 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,决策程序合法有
效,严格执行了《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
各项法律法规的规定;交易价格按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和
中小股东的利益的行为。
(五)内部控制自我评价报告
经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的法人治理结构,制定了较为
完备的公司治理及内部控制的相关规章制度,现有的内部控制制度符合内控有关
法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
(六)信息披露管理情况
2022 年,监事会对公司信息披露工作情况进行了核查,监事会认为:公司
现已建立较为完善的信息披露内控制度,并按照《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及相关制度的要求,真实、准确、及时、完整地履行
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信息披露义务,保障了投资者特别是中小股东的知情权。
(七)内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
2022 年,监事会对公司内幕信息管理档案进行了检查,对重大事项信息披
露情况进行监督。监事会认为:公司严格按照内部相关制度进行内幕信息管理以
及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、
传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,没有发现公司相关
人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、监事会 2023 年工作计划
2023 年,公司监事会将继续严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关要求履行职责,加强与董事会及管理层沟通,依法对董事
会、高级管理人员进行监督,督促公司决策程序合法、合规,促进公司规范运作。
同时持续加强自身学习,进一步提升监事会的履职能力,更好地发挥监事会的监
督职能,切实维护公司及全体股东的权益。
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监 事 会
二〇二三年三月二十九日
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