独立董事 2022 年度述职报告




                 武汉凡谷电子技术股份有限公司

                   独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代理人：
    本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性
文件的规定与要求，在 2022 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出席相
关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况汇报如下：

    一、出席会议情况
   （一）出席董事会会议情况
    公司 2022 年度共召开了七次董事会会议，在本人担任独立董事期间内（2022
年 4 月 20 日起担任独立董事），本人应出席会议四次，亲自出席会议四次，本人
对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
   （二）出席股东大会会议情况
    公司 2022 年度共召开了三次股东大会，在本人担任独立董事期间内，本人
应出席会议两次，本人亲自出席会议两次，并认真审阅了需提交股东大会审议的
议案，对需要发表意见的议案均发表了意见。

    二、报告期内发表独立意见的情况
    2022 年度，本人严格依照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董
事工作制度》等有规定，在本人担任独立董事期间内，对董事会审议的相关议题
发表了独立意见，具体如下：
    （一）2022 年 8 月 8 日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，本人对
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、调整公司 2019 年股
票期权激励计划的行权价格及注销部分股票期权、公司 2019 年股票期权激励计
划首次授予部分第三个行权期行权条件成就、公司 2019 年股票期权激励计划预
留授予部分第三个行权期行权条件成就、公司 2021 年限制性股票激励计划第一
个限售期解除限售条件成就等事项发表了同意的独立意见。


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    （二）2022 年 10 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，本人
对公司增补董事相关事项发表了同意的独立意见。

    三、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度，本人多次对公司进行了现场考察，与管理层进行座谈，听取管
理层对于公司经营状况、内部控制等方面的汇报。同时，本人通过电话、邮件等
方式与公司其他董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持
密切联系，重点对递延所得税资产确认、股权激励实施进展情况等进行了深入沟
通和了解，并时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，运用
专业知识对公司经营管理提出专业意见和建议，有效履行了独立董事的职责。

    四、在保护投资者权益方面所做的工作情况
    1、有效履行独立董事职责
    本人任职以来能认真履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行
沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等情况，对 2022 年度董事会审议的
相关议题利用自己的专业知识做出了独立的判断，发表了客观、公正的独立意见；
对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资
料进行认真审阅，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，独立、客观、公
正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体
股东的利益。
    2、持续监督公司信息披露工作
    本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅核查公司公告的董事会决议等
相关内容，督促公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
信息披露事务管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、完整地进行信息披露，
有效保障投资者特别是中小股东的知情权，促进投资者关系管理。

    五、任职公司董事会专门委员会工作情况
    本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，
履职情况如下：
    （一）审计委员会


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    2022 年度，本人作为审计委员会主任委员，在本人担任独立董事期间内，
主持召开了三次审计委员会会议，主要对公司内部审计部门每季度提交的审计工
作报告和工作计划等事项进行审议。
   （二）薪酬与考核委员会
   2022 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，在本人担任独立董事期间内，
参加了一次薪酬与考核委员会会议，主要对公司 2019 年股票期权激励计划首次
授予部分和预留授予部分第三个行权期行权条件成就、2021 年限制性股票激励
计划第一个限售期解除限售条件成就等事项进行审议。
   （三）提名委员会
    2022 年度，本人作为提名委员会委员，在本人担任独立董事期间内，参加
了一次提名委员会会议，对提名公司非独立董事候选人事项进行审议，并对候选
人的任职资格、任职条件等进行审核。

   六、自身学习情况
    2022 年 3 月，本人参加了深圳证券交易所举行的上市公司独立董事任前培
训，经考核合格，获得上市公司独立董事资格证书。本人积极学习独立董事履职
相关的法律、法规和规章制度，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小
股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力，积极、主动地提供科学、合
理的决策建议，为公司规范运作、可持续发展发挥积极作用。

   七、其他事项
    1、报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师
事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2、建议和意见：随着业务板块外部经营环境的变化，结合公司业务的发展
情况，管理层应持续关注成本管控，加强对应收账款和存货的管理，提高防范风
险意识，促进公司持续、健康、稳定地发展。
    3、本人联系方式：857360133@qq.com。

    以上是本人作为公司独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。2023 年，
本人将继续谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事在公司治理中
的作用，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司长期、稳定、


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健康发展做出贡献。最后，我对公司董事会、经营团队和相关工作人员在本人履
职过程中给予的大力支持表示感谢！

                                             独立董事：卢彦勤
                                          二〇二三年三月二十九日




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