深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子             证券代码：002197      公告编号：2019-002

                     深圳市证通电子股份有限公司

          第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八
（临时）次会议于2018年12月29日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3
号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于2018年12月24日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，
实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

    一、会议审议通过了《关于公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股
份有限公司股权的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、会议审议通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信及项目贷款的
议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    备查文件：
    1、公司第四届监事会第二十八次（临时）会议决议。


    特此公告！




                                        深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                              二○一九年一月二日

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