深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子             证券代码：002197        公告编号：2019-008

                     深圳市证通电子股份有限公司

                 第四届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九
次会议于2019年1月25日以现场表决方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产
业园二期14楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于2019年1月11日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，
实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

    一、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    公司拟对《公司章程》中的股份回购相关规定、副董事长的设置及决策权限
等部分条款进行相应补充修订并增加了反收购条款的相关规定。

    变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

    拟修订后的《公司章程修正案》及《公司章程》全文刊登于2019年1月26日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

  二、会议审议通过了《关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》

    公司拟在《公司章程》中增加与董事、监事、高级管理人员薪酬相关的反收
购条款，同时结合公司薪酬制度修订需要，对《公司章程》中的条款相应在《公
司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行同步修订。


                                    1
                                                   深圳市证通电子股份有限公司



    公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订内容详见附件 1。

    拟修订后的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于
2019 年 1 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    备查文件：
    1、公司第四届监事会第二十九次会议决议；


    特此公告！


                                       深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                              二○一九年一月二十六日




                                   2
                                                    深圳市证通电子股份有限公司



    附件 1：《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订内容

    1、第八条


    修改前：在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人

员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职系与岗位责任等级、能力等级，根

据公司《薪酬管理制度》确定，包括固定工资和效益工资。

    固定工资包括职位工资、绩效工资和工龄工资等，按月发放，每年可调整一

次，年度固定工资总额范围为人民币 5—30 万元之间。

    效益工资与绩效评价结果挂钩，在年度结束后根据职位标准及岗位绩效评价

结果计算发放。效益工资的计算方式如下：

                    效益工资占职位工资加绩效工资总额      效益工资计算公
         职位
                                  比例                    式

总裁及营销副总裁                  30%                          0.3×p×a

副总裁、总监                      25%                          0.25×p×a

 部门经理                        16.67%                     0.1667×p×a

    其中 p 为员工年度职位工资加绩效工资之和；
    a 为个人绩效成绩形成的基本工资系数，根据分管工作的 KPI 指标考核结果
计算。

    修改后： 在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理

人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职系与岗位责任等级、能力等级，

根据公司《薪酬管理制度》确定，包括岗位工资、绩效工资、年终奖金。具体构

成如下：




                                   3
                                                 深圳市证通电子股份有限公司




           岗位    绩效
  职位                     绩效工资计算公式    年终奖   年终奖计算公式
           工资    工资

管理总部                                                年度绩效奖金×
           50%     25%    绩效工资×绩效系数    25%
  高管                                                      奖金系数

 事业部                                                 年度绩效奖金×
           30%     30%    绩效工资×绩效系数    40%
  高管                                                      奖金系数

                                                        年度绩效奖金×
部门经理   50%     25%    绩效工资×绩效系数    25%
                                                            奖金系数

    其中，绩效工资与季度绩效评价结果挂钩，年终奖与年度考核绩效评价结果

挂钩。


    2、第十一条（新增）


    第十一条   当公司被恶意收购后，如未发生《中华人民共和国劳动合同法》

等法律法规规定的公司可以单方解除劳动合同或者《公司法》规定的不得担任公

司董事、监事、高级管理人员的情形，公司董事、监事、总裁和其他高级管理人

员任期未届满前如确需终止或解除职务，公司需支付其相当于其在公司任该职位

年限内税前薪酬总额的三倍的经济补偿，上述董事、监事、总裁和其他高级管理

人员已与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民

共和国劳动合同法》规定，另外支付经济补偿金或赔偿金。




                                   4