证通电子四届董事会第三十五次会议


                    深圳市证通电子股份有限公司

                  第四届董事会第三十五次会议决议

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五
次会议于 2019 年 1 月 25 日下午 14:00 以现场表决的方式在深圳市光明区同观路
3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 1 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实际
出席会议的董事 7 人，公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、黄毅列席了会
议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

    1、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、会议审议通过了《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、会议审议通过了《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

    本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、会议审议通过了《关于公司修订〈总裁工作细则〉的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、会议审议通过了《关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》

    本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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6、会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会第三十五次会
议决议签字页）



赞成董事签名(按姓氏笔画排名)：




   方 进                     马映冰                          邓   鸿




   张跃华                    孙海法                           许忠慈




   曾胜强




反对董事签字：




弃权董事签字：




                                      深圳市证通电子股份有限公司董事会
                                            二○一九年一月二十五日