证通电子四届二十九次监事会




                  深圳市证通电子股份有限公司

                第四届监事会第二十九次会议决议

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第二十九次会议于 2019 年 1 月 25 日在深圳市光明区同观路 3 号证

通电子产业园二期 14 楼会议室召开。本次会议由监事薛宁先生主持，

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议达到法定人数，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决

议：

       一、 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

       本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、会议审议通过了《关于公司修订<董事、监事、高级管理人

员薪酬管理制度>的议案》

       本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       （以下无正文）




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（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司第四届监事会第二十

九次会议决议签字页）



赞成监事签字：




   黄   洪                 薛       宁                    钟艳




反对监事签字：




弃权监事签字：




                           深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                         二○一九年一月二十五日




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