深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子           证券代码：002197           公告编号：2019-012

                       深圳市证通电子股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
    3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股
东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了
单独计票并公开披露。

       一、会议的召开情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 2 月 13 日（星期三）下午 14:00-16:00；
    网络投票时间：2019 年 2 月 12 日-2019 年 2 月 13 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2
月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 2 月 12 日 15:00 至 2019 年 2 月 13 日 15:00 期间
的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会
议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

       二、会议的出席情况

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    1、出席会议股东总体情况
    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表
有表决权的股份 126,228,763 股，占公司总股本 515,156,948 股的 24.5030%。
    参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）共 12 人，代表有表决权的股份 19,493,608 股，占公司总股本的 3.7840%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表的股份总数为 107,194,355
股，占公司总股本的 20.8081%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 9 人，代表有表决权的股份
19,034,408 股，占公司总股本的 3.6949％。
    4、公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议、公司部分高级管理
人员、公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律法规的规定。

    三、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东
（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：有表决权股份总数为 126,228,763 股；其中同意 126,228,763 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决情况：其中同意 19,493,608 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：有表决权股份总数为 126,228,763 股；其中同意 126,228,763 股，
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占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决情况：其中同意 19,493,608 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
    3、审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：有表决权股份总数为 126,228,763 股；其中同意 126,228,763 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决情况：其中同意 19,493,608 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
    4、审议通过《关于公司修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》


    表决情况：同意 126,222,763 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9952%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 19,487,608 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9692%；反对 6,000 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股。

    四、律师见证情况

    北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2019 年第
一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以
及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    五、备查文件


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    1、公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法
律意见书。


    特此公告！




                                  深圳市证通电子股份有限公司董事会
                                        二○一九年二月十四日




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