深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子           证券代码：002197         公告编号：2021-034

                      深圳市证通电子股份有限公司

 第五届董事会第二十次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2021 年 4 月 29 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光
明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 4 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实际
出席会议的董事 7 人，其中独立董事张公俊以通讯表决的方式出席会议，公司监
事薛宁、朱纯霞，高管傅德亮、张锦鸿列席了会议，本次董事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
       一、会议审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
    公司 2021 年第一季度报告正文刊登于 2021 年 4 月 30 日的《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司 2021 年第一季度报告全文刊登于 2021
年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       二、会议审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》
    为满足公司生产经营和发展需要，保障公司持续稳定健康发展，公司拟向银
行等金融机构申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 1
年。
    上述授信具体额度、期限、利率、具体担保条件、借款事项和用途等相关事
项，以公司根据实际需要和金融机构的最终协议为准。董事会授权公司董事长及
相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。
    表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。


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    三、会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    公司拟使用自有/自筹资金对全资子公司长沙证通云计算有限公司增资
5,000 万元人民币，增资完成后长沙证通云计算有限公司的注册资本增加至
35,000 万元人民币。
    《公司关于对全资子公司长沙证通云计算有限公司增资的公告》刊登于
2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    备查文件：
    1．公司第五届董事会第二十次会议决议；
    特此公告。


                                        深圳市证通电子股份有限公司董事会
                                               二○二一年四月三十日




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