深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子             证券代码：002197      公告编号：2021-044

                     深圳市证通电子股份有限公司

 第五届监事会第二十次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）

                               决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
（临时）会议于2021年7月23日以现场与通讯表决相结合方式，在深圳市光明区
同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于2021年7月19日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，
实到监事3名，其中监事宋根全以通讯表决的方式出席会议，会议达到法定人数，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
    一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
    监事会认为：本次公司为全资子公司申请不超过10,000万元人民币授信额度
提供担保及为深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）融资事项
向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）提供反担保，风险可
控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情形，符合公司整体长远利益。监事会同意公司为子公司本次向金融机构申请
授信额度提供担保及为证通金信融资事项向高新投提供反担保。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    备查文件：
    1．公司第五届监事会第二十次（临时）会议决议。



                                    1
                            深圳市证通电子股份有限公司


特此公告。
                 深圳市证通电子股份有限公司监事会
                        二○二一年七月二十四日




             2