深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子                 证券代码：002197           公告编号：2022-017

                        深圳市证通电子股份有限公司

                   关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的有关规
定，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度可能与关联方
发生的日常关联交易情况预计如下：

    一、日常关联交易基本情况

    1.关联交易概述

    公司（含子公司）因日常生产经营需要，预计2022年度与关联方深圳盛灿科
技股份有限公司（以下简称“盛灿科技”）、深圳市通新源物业管理有限公司（以
下简称“通新源”）发生日常关联交易不超过人民币2,050万元。

    本次所预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情况，无须经有关部门批准，无需提交股东大会审议。

    本次预计的关联交易类别和金额具体情况列表如下：

                                                                  单位：人民币万元

                                                   2022 年度预计    截止 2021 年 12
    关联类别         关联方       关联交易内容     发生（不超过）   月 31 日实际发
                                                       金额             生金额
向关联方销售产                  公司向盛灿科技销
品、商品及提供劳     盛灿科技   售设备及提供服务       1,500               0
务                              （含委托开发等）
接受关联方提供商                盛灿科技向公司提
                     盛灿科技                           500                0
品及技术服务                    供商品及技术服务
接受关联方提供商                通新源向公司提供
                     通新源                             50               17.79
品及技术服务                    物业管理服务
           合计                         --             2,050             17.79
    2.2021年1月1日-2021年12月31日公司日常关联交易实际发生情况


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                                                                         单位：人民币万元

                                                                  实际发生
                                        2021 年   截止 2021 年
                                                                  额与预计     披露日期及
关联类别      关联方   关联交易内容     度原预    12 月 31 日实
                                                                  金额差异       索引
                                        计金额     际发生金额
                                                                    （%）
向关联方   盛灿科      公司（含子公
销售产品、   技        司）向盛灿科
商品及提               技销售设备及      1500          0            100%      2021 年 04 月
  供劳务               提供服务（含                                           15 日于巨潮
                       委托开发等）                                           资讯网及《证
接受关联               盛灿科技向公                                           券时报》刊登
方提供商      盛灿科   司（含子公司）                                         的 2021-028
                                         500           0            100%
品及技术        技     提供商品及技                                           号《关于 2021
  服务                 术服务                                                 年度日常关
接受关联               通新源向公司                                           联交易预计
方提供商               （含子公司）                                           的公告》
              通新源                      50         17.79          64.42%
品及技术               提供物业管理
  服务                 服务
       合计                              5,050       17.79         99.65%
公司董事会对日常关     公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务
联交易实际发生情况     开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，公司
与预计存在较大差异     2021 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，属于正常
的说明                 经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常
                       经核查，公司（含子公司）2021 年实际日常关联交易金额与预计值
关联交易实际发生情
                       存在差异，理由合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公
况与预计存在较大差
                       司和股东利益的行为。
异的说明
    二、关联人介绍及关联关系

    1.深圳盛灿科技股份有限公司

    （1）基本情况

    公司名称：深圳盛灿科技股份有限公司

    成立日期：2013年07月16日

    住所：深圳市南山区科研路9号比科科技大厦901-A

    法定代表人：高兴

    注册资本：人民币2,977.1584万元

    经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机网络
工程施工；电子产品的技术服务；计算机软件开发；计算机硬件上门维修；计算

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机软硬件及辅助设备的销售及其他国内贸易；从事广告业务；货物及技术进出口。

    截至2021年12月31日，盛灿科技的资产总额为人民币16,123.40万元，负债总
额人民币4,972.36万元，净资产为人民币11,151.04万元，2021年实现主营业务收
入人民币11,368.28万元，净利润人民币-921.74万元。以上2021年度财务数据未经
审计。

    （2）与上市公司的关联关系

    公司持有盛灿科技11.07%股权。公司副总裁、董事会秘书傅德亮目前担任盛
灿科技的董事，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关
规定，公司将盛灿科技作为公司关联方列示。

    （3）履约能力分析

    盛灿科技作为专业的金融场景建设及运营服务商，专注为银行业提供场景金
融建设解决全案，为银行搭建多场景的金融服务开放式平台入口，实现金融服务
场景化，提升银行在开放式银行形态下的客户服务能力，带动银行向上游与客户
形成包括智慧教育、智慧物业、智慧商业、智慧景区等在内的多种行业解决方案
合作，并在此基础上与腾讯联手实现“金融+”数字生态场景的落地建设及运营。
盛灿科技资信良好，是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，综合其
实际经营情况，公司认为其具备履约能力。

    2.深圳市通新源物业管理有限公司

    （1）基本情况

    公司名称：深圳市通新源物业管理有限公司

    成立日期：2010年06月22日

    住所：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦101

    法定代表人：曾胜强

    注册资本：人民币8,700万元。

    经营范围：一般经营项目是：房地产经纪、自有房屋租赁。许可经营项目是：
物业管理；提供机动车停放服务。

    截至2021年12月31日，通新源的资产总额为人民币7,403.03万元，负债总额
人民币17.25万元，净资产为人民币7,385.78万元，2021年实现主营业务收入人民

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币399.71万元，净利润人民币-122.56万元。以上2021年财务数据未经审计。

    （2）与上市公司的关联关系

    通新源设立目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地，用以
建设通新源股东单位所需的总部和研发中心大楼。该公司除作为建设主体和建成
后的物业管理主体外，不对外开展其他业务。通新源投资建设的深圳南山区创意
大厦已于2015年竣工，鉴于通新源负责创意大厦的物业管理，公司将向其支付物
业管理费及水电费等日常费用。

    公司持有通新源32.29%股权，公司董事长、总裁曾胜强担任通新源的董事长，
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将通
新源作为公司关联方列示。

    （3）履约能力分析

    通新源物业经营正常，风险可控，公司与通新源物业发生的日常关联交易为
公司创意大厦办公区物业管理相关事业，不存在履约风险。

    三、关联交易主要内容

    2022年度，公司向盛灿科技销售设备及提供服务（含委托开发等）预计不超
过人民币1,500万元；向盛灿科技采购商品及技术服务的金额预计不超过人民币
500万元。公司向通新源采购物业管理服务的金额预计不超过人民币50万元。
    四、交易的定价政策及定价依据

    公司与盛灿科技、通新源之间的交易按市场化原则进行，各方根据自愿、平
等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，
付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

    五、交易的目的及对上市公司的影响

    公司与盛灿科技之间的交易，系双方正常的商业交易行为。公司向盛灿科技
销售设备及提供服务（含委托开发等）、向盛灿科技采购商品及技术服务是正常
生产经营所必需，有利于双方的业务合作，促进公司相关产品和服务的销售。通
新源物业是创意大厦建设方，由该公司负责公司在创意大厦的各项物业管理服
务，在日常管理与沟通上具有一定的优势。公司与盛灿科技、通新源之间的关联
交易为持续的经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与关联方均为


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独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依
据市场公允价格合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的独
立运行构成影响。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情况，无须经有关部门批准。

       六、独立董事、监事会的意见

       1.独立董事事前认可意见和独立意见

    公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行了沟通并获得了认可，经独
立董事审核后同意将上述事项提交董事会审议。

    本次预计的日常关联交易为证通电子与盛灿科技、通新源之间正常的商业交
易行为，交易以市场公允价定价，关联交易对公司独立性不产生影响，不会损害
公司及中小股东的利益。

    公司董事会对截止2021年12月31日公司日常关联交易实际发生情况与预计
存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允” 的
原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害
公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该关联交易时，
表决程序符合有关法律法规的规定。独立董事同意公司该日常关联交易事项。

       2.监事会意见

    经审核，监事会认为：公司预计2022年度发生的日常关联交易为正常的商业
交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议
日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情
况。

       七、备查文件

    1.公司第五届董事会第二十七次会议决议；

    2.公司第五届监事会第二十七次会议决议；

    3.公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
及独立意见；

    4.中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司2022年度日常

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关联交易预计的核查意见。



   特此公告。


                               深圳市证通电子股份有限公司董事会
                                    二○二二年四月二十九日




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