深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子         证券代码：002197             公告编号：2022-023

                     深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八
次会议于 2022 年 4 月 29 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市
光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实际
出席会议的董事 7 人，其中董事杨义仁以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛
宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮、程峰武列席了会议，本次董事会会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
    一、会议审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    《公司 2022 年第一季度报告》刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    备查文件：
    1．公司第五届董事会第二十八次会议决议；
    特此公告。


                                        深圳市证通电子股份有限公司董事会
                                                  二○二二年四月三十日




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