深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子             证券代码：002197      公告编号：2022-043

                     深圳市证通电子股份有限公司

                  第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于2022年8月29日以现场表决方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园
二期14楼会议室召开。

    召开本次会议的通知已于2022年8月18日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实
际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

    一、会议审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、会议审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信追加担保的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》



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    监事会认为，本次为全资子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足全资
子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保及反担保事
项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长
远利益，监事会一致同意该担保及反担保事项。

    本议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件:

    1.公司第六届监事会第二次会议决议。



    特此公告。


                                        深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                               二○二二年八月三十日




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