深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子              证券代码：002197        公告编号：2022-060

                       深圳市证通电子股份有限公司

  第六届监事会第四次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）

                                  决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次（临
时）会议于2022年12月23日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同
观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

       召开本次会议的通知已于2022年12月15日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实
际出席会议监事3人，其中监事朱纯霞以通讯表决的方式出席会议。本次监事会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

       一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
       经审核，监事会认为，公司预计 2023 年度发生的日常关联交易为正常的商
业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审
议日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情
况。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、会议审议通过《关于收购股权的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    五、会议审议通过《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》
    经审核，监事会认为，公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的上游供
应商进行供应链融资提供担保，有利于增加公司资金流动性，提高资金使用效率，
不会损害公司和股东的利益。监事会一致同意公司与银行开展供应链融资业务暨
对外担保事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件:

    1.公司第六届监事会第四次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                        深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                             二〇二二年十二月二十四日




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