深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子           证券代码：002197          公告编号：2023-012

                     深圳市证通电子股份有限公司

                  第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于2023年4月28日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业
园二期14楼会议室召开。

    召开本次会议的通知已于2023年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实
际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

    一、会议审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、会议审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023
年）》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公
司第六届董事会第五次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，有关决
策程序合法、合规，监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会


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审议。
    本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、会议审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、会议审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、会议审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为
完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管
部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续
和严格的执行，董事会出具的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》客观地
反映了公司的内部控制状况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、会议审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事 2022 年度薪酬的
议案》

    公司监事 2022 年度从公司合计领取薪酬为人民币 204.71 万元（含税）。
    本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、会议审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备
及核销资产的议案》

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    经审核，监事会认为，公司董事会审议本次计提信用减值准备、资产减值准
备及核销资产的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公
司实际情况，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意本次计提
信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

    经审核，监事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足
子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保及反担保事
项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长
远利益，监事会一致同意该担保及反担保事项。
    本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次会计差错更正符合中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露
（2020 年修订）》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及
《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东，特别是中小股东合
法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、会议审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件:

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1.公司第六届监事会第五次会议决议。


特此公告。


                                  深圳市证通电子股份有限公司监事会

                                       二〇二三年四月二十九日




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