证券代码：002199         证券简称：*ST 东晶        公告编号：2017002


             浙江东晶电子股份有限公司
               关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2017

年1月16日分别收到公司独立董事袁琳女士、独立董事张立艳女士的书

面辞职报告。具体情况如下：

    一、独立董事辞职情况

    袁琳女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会

战略委员会委员、董事会审计委员会主任委员的职务。

    张立艳女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事

会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，上述独立董事的辞职将导

致公司董事会人数低于法定最低人数，同时公司独立董事人数少于董事

会总人数的三分之一，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东大

会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有

关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董

事会各专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的

补选工作。

    上述独立董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者，特别是中
小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司对袁琳女士、张立艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示

衷心的感谢。

    特此公告。



                                  浙江东晶电子股份有限公司

                                           董事会

                                       2017 年 1 月 17 日