东晶电子                            关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知


  证券代码：002199              证券简称：*ST 东晶           公告编号：2017006

                 浙江东晶电子股份有限公司

         关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

       本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司）于2017年1月19日召开的第五届
董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，现
将有关事项公告如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会。

       2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

       4、会议召开的日期、时间：

       ①现场会议召开时间：2017年2月9日（星期四）下午14时30分；

       ②网络投票的具体时间为：2017年2月8日-2017年2月9日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月9日上午9:30至 11:30，下
午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2
月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00期间任意时间。

       5、会议的召开方式：

       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
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    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6、会议出席对象：

    ①在股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会股权登记日为2017年2月6日（星期一），股权登记日下午交易结
束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。

    ②公司董事、监事和高级管理人员。

    ③公司聘请的律师。

    7、会议召开地点：浙江金华宾虹西路555号公司2楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

    1.1选举王皓先生为公司第五届董事会非独立董事；

    2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

    2.1选举巢序先生为公司第五届董事会独立董事；

    2.2选举梁华权先生为公司第五届董事会独立董事；

    上述议案1、议案2将采用累计投票方式进行表决，独立董事和非独立董事的表
决将分别进行。且议案1、议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司需
对中小投资者的表决单独计票并披露。独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有
关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。

    上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司2017
年1月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、会议登记办法：
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    1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

    2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表
人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

    3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

    4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本
人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

    5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、
股东帐号、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份
证和股票帐户卡。

    6、登记时间：2017年2月7日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

    7、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董秘办。

    四、参与网络投票具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、注意事项：
   1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东
大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
   2、会议联系人：陈冬尔、黄文玥
   3、联系电话：0579-89186668
   4、联系传真：0579-89186677
   5、通讯地址：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司
   6、邮政编码：321017
   六、附件：
   1、2017 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
   2、授权委托书
   3、回执
   七、备查文件：
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1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。


                                           浙江东晶电子股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                   2017年1月20日
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附件（一）：

                       浙江东晶电子股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、 网络投票的程序
    1. 投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置。
           表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                         议案名称                               议案编码

   1       关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案                     累积投票

   1.1     选举王皓先生为公司第五届董事会非独立董事                        1.01

   2       关于选举公司第五届董事会独立董事的议案                       累积投票

   2.1     选举巢序先生为公司第五届董事会独立董事                          2.01

   2.2     选举梁华权先生为公司第五届董事会独立董事                        2.02

    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                        填报
              对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                      …                                  …
                    合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ①   选举非独立董事（如议案 1，有 1 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
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    股东可以将票数平均分配给 1 位非独立董事候选人，也可以在 1 位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如议案 2，有 2 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 8 日下午 3：00，结束时间为
2017 年 2 月 9 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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       附件（二）：

                                      授权委托书
       兹全权委托               先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电
子股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决
权。

 序号                              议案名称                                表决意见

  1             关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案                   同意票数

 1.1            选举王皓先生为公司第五届董事会非独立董事

  2                                                                        同意票数
                    关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

 2.1                选举巢序先生为公司第五届董事会独立董事

 2.2            选举梁华权先生为公司第五届董事会独立董事




       委托人（签名或盖章）：             委托人身份证号码：
       委托人账户：                       委托人持股数：
       被委托人（签名）：                 被委托人身份证号码：
       委托书有效期限：                   委托日期：       年   月    日
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       附件（三）：

                                     回    执


       截止2017年       月       日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限

公司                  股，拟参加公司2017年第一次临时股东大会。

       出席人姓名：

       股东帐户：

       股东名称：             （签章）




       注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

       特此通知。