证券代码：002199          证券简称：*ST东晶   公告编号：2017009


                    浙江东晶电子股份有限公司
            2017年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       重要提示：

       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

       一、会议召开情况

    1、会议召开日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2017年2月9日（星期四）下午2:30

    （2）网络投票时间：2017年2月8日—2017年2月9日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月8日15:00至

2017年2月9日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股

份有限公司2楼会议室

    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的

方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长李庆跃先生主持现场会议。
   6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规

章和公司章程的规定。

   二、会议出席情况

   1、出席会议股东的总体情况

   参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8

人，代表股份总数48,996,165股，占公司总股本的20.13%。

   参加本次股东大会表决的中小投资者3人，代表有表决权股份

58,700股，占公司总股本的0.02%。

   2、现场会议出席情况

   参加现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表股份总数为

48,937,465股，占公司总股本的20.11%。

   3、网络投票情况

   通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表有表决权股

份58,700股，占公司总股本的0.02%。

   公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了

本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派律师对本次股东大会进

行了见证并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过

了以下议案，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

   本次选举公司第五届董事会非独立董事的议案采用累积投票制，
表决结果如下：

    1、选举王皓先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决情况：同意48,940,566股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数（含网络投票）的99.89%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意3,101股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的5.28%。

    表决结果：本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

   本次选举公司第五届董事会独立董事的议案采用累积投票制，表

决结果如下：

    1、选举巢序先生为公司第五届董事会独立董事

    表决情况：同意48,940,566股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数（含网络投票）的99.89%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意3,101股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的5.28%。

    表决结果：本议案获得通过。

    2、选举梁华权先生为公司第五届董事会独立董事

    表决情况：同意48,940,566股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数（含网络投票）的99.89%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意3,101股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的5.28%。

    表决结果：本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见

    北京国枫（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具

法律意见书。结论意见为：东晶电子本次股东大会的通知和召集、召

开程序符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股

东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表

决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程

的规定，表决结果合法有效。

    《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    1、公司2017年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股

份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。



                                  浙江东晶电子股份有限公司

                                            董 事 会

                                      2017 年 2 月 10 日