证券代码：002199         证券简称：*ST 东晶        公告编号：2017011


                浙江东晶电子股份有限公司
    关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会审议事项

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司董事、董事会秘书陈冬尔女士提交的书面辞职报告，由于工作需

要，辞去公司董事会秘书、董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续

担任公司董事一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈冬

尔女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

    为了保证相关工作的顺利进行，公司于2017年2月14日以现场加通

讯方式召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会秘书

变更的议案》决定聘任彭敏女士为公司董事会秘书，聘任期限自董事会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经审查，公司独立董事认为：1、经了解候选人的教育背景、工作

经历和专业能力，认为候选人具备担任上市公司董事会秘书的资格和能

力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公

司章程》有关上市公司董事会秘书任职资格的规定，未发现有《公司法》

第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
    2、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定。

    同意聘任彭敏女士为公司董事会秘书。

    认为公司第五届董事会第五次会议审议的关于聘任公司董事会秘

书事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害

公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    三、人员简历

    彭敏女士，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。彭敏

女士曾任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书助理，深圳市新亚电

子制程股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。

    截止本公告披露日，彭敏女士未直接或间接持有本公司的股份，与

公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或

证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经

公司在最高人民法院网查询，彭敏女士不属于“失信被执行人”。符合

相关法律、法规和公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会

秘书的任职资格条件。

    四、联系方式

    彭敏女士的联系方式：

    办公电话：0579-89186668

    传真：0579-89186677

    电子邮箱：pm@ecec.com.cn
通讯地址：浙江省金华市宾虹西路555号

邮编：321017

特此公告。



                              浙江东晶电子股份有限公司

                                      董事会

                                  2017 年 2 月 15 日