证券代码：002199            证券简称：*ST 东晶     公告编号：2017010


               浙江东晶电子股份有限公司
         第五届董事会第五次会议决议公告
   本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

会议于 2017 年 2 月 14 日上午 9：00 在公司会议室以现场加通讯方式召开。

会议通知于 2017 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事

7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李庆跃主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公

司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审

议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    1、拟补选巢序先生为战略委员会委员；

    2、拟补选巢序先生、王皓先生为审计委员会委员，其中巢序先生担任

主任委员。

    3、拟补选王皓先生、梁华权先生为提名委员会委员；

    4、拟补选梁华权先生、王皓先生为薪酬与考核委员会委员，其中梁华

权先生担任主任委员。

    本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
   1、李庆跃先生、周宏斌先生、巢序先生为战略委员会委员，其中李庆

跃先生为主任委员；

   2、巢序先生、徐杰震先生、王皓先生为审计委员会委员，其中巢序先

生为主任委员；

   3、徐杰震先生、王皓先生、梁华权先生为提名委员会委员，其中徐杰

震先生为主任委员；

   4、梁华权先生、徐杰震先生、王皓先生为薪酬与考核委员会委员，其

中梁华权先生为主任委员。

    任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    陈冬尔女士因工作需要，请求辞去公司董事会秘书职务。公司同意聘

任彭敏女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。彭敏女士简历见附件。

    彭敏女士联系方式如下：

    地址：浙江金华宾虹西路 555 号

    邮编：321017

    电话：0579-89186668

    传真：0579-89186677

    邮箱：pm@ecec.com.cn

    公司独立董事就聘任董事会秘书发表了明确同意的独立意见，公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司

董事会秘书事项的独立意见》。

三、备查文件

   1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事第五次会议决议

   2、独立董事关于聘任公司董事会秘书事项的独立意见

   特此公告。




                                     浙江东晶电子股份有限公司

                                           董    事    会

                                          2017 年 2 月 15 日
附件： 简历

    1、彭敏女士：1985 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。彭

敏女士曾任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书助理，深圳市新亚电

子制程股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。

    截止本公告披露日，彭敏女士未直接或间接持有本公司的股份，与公

司、持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交

易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司在最

高人民法院网查询，彭敏女士不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法

规和公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格

条件。