证券代码：002199        证券简称：*ST 东晶    公告编号：2017013


                 浙江东晶电子股份有限公司

       第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会第四次会议于2017年2月14日以书

面形式发出会议通知，并于2017年2月24日上午11时在公司二楼会议室以现场会

议方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，会议由监事会主席钱建昀先生主持。

    本次会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《2016 年监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2016 年度财务决算报告》，

    表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

    2016 年全年公司实现营业收入 25,716.70 万元，较上年同期减少 23.87%；

营业成本 25,244.85 万元，较上年同期减少 24.73%；实现归属于上市公司股东

净利润 1,619.67 万元，较上年同期增长 105.90%，成功实现扭亏。
    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2016 年度利润分配预案》，

    表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司本年度共实现净利润

-5,139.64万元，母公司2016年末累计可供分配利润为-33,046.42万元。截止2016

年12月31日，母公司资本公积金余额为51,555.99万元。

    公司拟定的2016年度利润分配预案为：公司本年度拟不派发现金红利，不送

红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分

配的有关要求。

    2016年，公司虽然扭亏为盈，但因为2014、 2015年度亏损较大，公司2016

年度弥补以前年度亏损后可分配利润为负值，不满足《上市公司监管指引第3号

——上市公司现金分红》及公司章程等相关对现金分红条件的具体规定。

    因此，经研究，公司2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转

增股本。

    监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况

下，依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红预案符合《公司章程》的规

定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。


    此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会表决。


    四、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》，

    表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：

    1、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的编制和保密程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国

证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2016

年度的经营状况。

    《2016 年年度报告》全文刊登于 2017 年 2 月 28 日的巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上，《2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 2

月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于 2017 年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的

议案》

     表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

     为了公司的发展需要，2017年公司（含母公司及控股子公司）拟向金融机

 构申请总额合计不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以各

 家金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，

 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金

 额；债务期限、利率、种类以签订的债务合同为准。

    同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求

情况使用上述授信额度。

    此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    同意继续聘任立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

       该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

       七、审议通过了《公司董事会关于 2016 年度内部控制自我评价的报告》，

       表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

       公司监事会全体成员就公司 2016 年度内部控制的自我评价报告发表如下意

见：

       公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司内部

审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；2016 年，公

司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情

形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实

际情况。

       详细内容见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       八、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》；

       表决结果：同意 3 票， 0 票反对，0 票弃权。

       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度 “标准无保

留意见 ”的审计报告，本公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 1，619.67

万元。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司股票被实施退

市风险警示特别处理的情形已消除。公司决定向深圳证券交易所申请撤销退市风

险警示。

       详细内容见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   特此公告。




                                             浙江东晶电子股份有限公司

                                                    监   事   会

                                               二○一七年二月二十八日