证券代码：002199          证券简称：东晶电子   公告编号：2017048


                    浙江东晶电子股份有限公司
            2017年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       重要提示：

       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

       一、会议召开情况

    1、会议召开日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2017年7月17日（星期一）下午14:30

    （2）网络投票时间：2017年7月16日—2017年7月17日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月16日15:00至

2017年7月17日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股

份有限公司2楼会议室

    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的

方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长王皓先生主持现场会议。
   6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规

章和公司章程的规定。

   二、会议出席情况

   1、出席会议股东的总体情况

   参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共7

人，代表股份总数61,108,618股，占公司总股本的25.1019%。

   参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表有表决权股份

5,900股，占公司总股本的0.0024%。

   2、现场会议出席情况

   参加现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表股份总数为

61,102,718股，占公司总股本的25.10%。

   3、网络投票情况

   通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权股

份5,900股，占公司总股本的0.0024%。

   公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了

本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派律师对本次股东大会进

行了见证并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过

了以下议案，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于授权董事会对全资子公司东晶金华提供担

保额度的议案》
    表决情况：同意61,108,218股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股

份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意5,500股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的93.2203%；反对400股，占出席会

议中小股东所持股份的6.7797％；弃权0股，占出席会议中小股东所

持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

   （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决情况：同意61,108,218股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股

份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意5,500股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的93.2203%；反对400股，占出席会

议中小股东所持股份的6.7797％；弃权0股，占出席会议中小股东所

持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

   （三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

    表决情况：同意61,108,218股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股

份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意5,500股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的93.2203%；反对400股，占出席会

议中小股东所持股份的6.7797％；弃权0股，占出席会议中小股东所

持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

   （四）审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

    表决情况：同意61,108,218股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股

份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意5,500股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的93.2203%；反对400股，占出席会

议中小股东所持股份的6.7797％；弃权0股，占出席会议中小股东所

持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京国枫（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具

法律意见书。结论意见为：东晶电子本次股东大会的通知和召集、召

开程序符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股

东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表

决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程

的规定，表决结果合法有效。

    《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    1、公司2017年第三次临时股东大会会议决议；

    2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股

份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。



                                 浙江东晶电子股份有限公司

                                        董   事   会

                                   二○一七年七月十七日