东晶电子                                  关于召开 2017 年度股东大会的通知


  证券代码：002199           证券简称：东晶电子          公告编号：2018016




              浙江东晶电子股份有限公司

       关于召开 2017 年度股东大会的通知
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第五
届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的通知》，现将有
关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2017年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    ①现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午14时30分；

    ②网络投票的具体时间为：2018年5月15日-2018年5月16日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30至11:30，
下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
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上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。

       参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

       6、会议出席对象：

       ①在股权登记日持有公司股份的股东。

       本次股东大会股权登记日为2018年5月11日（星期五），股权登记日下午交易结
束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。

       ②公司董事、监事和高级管理人员。

       ③公司聘请的律师。

       7、会议召开地点：浙江金华宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议
室

       二、会议审议事项：

       1、《浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度工作报告》

       2、《浙江东晶电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》

       3、《浙江东晶电子股份有限公司2017年度财务决算报告》

       4、《浙江东晶电子股份有限公司2017年度利润分配预案》

       5、审议《浙江东晶电子股份有限公司2017年度报告及摘要》

       6、审议《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

       7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

       8、审议《浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度内部控制自我评价报告》

       9、审议《浙江东晶电子股份有限公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报
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规划的议案》

       上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议
通过，提交2017年度股东大会审议。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上
进行述职。

       根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范
运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，
其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。

       上述议案的相关内容见公司2018年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

       三、提案编码
                                                               备注（该列打勾的栏
    提案编号                       提案名称
                                                                   目可以投票）

         100                        总提案                                √

                  《浙江东晶电子股份有限公司董事会 2017 年
         1.00                                                             √
                                 度工作报告》
                  《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度监事
         2.00                                                             √
                                 会工作报告》
                  《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度财务
         3.00                                                             √
                                  决算报告》
                  《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度利润
         4.00                                                             √
                                  分配预案》
                  《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度报告
         5.00                                                             √
                                    及摘要》
                  《关于 2018 年度公司向金融机构申请综合授
         6.00                                                             √
                             信融资额度的议案》

         7.00         《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》                √

                  《浙江东晶电子股份有限公司董事会 2017 年
         8.00                                                             √
                          度内部控制自我评价报告》
                  《浙江东晶电子股份有限公司关于未来三年
         9.00                                                            √
                    （2018-2020 年）股东回报规划的议案》

       四、会议登记办法：

       1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
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    2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表
人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

    3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

    4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本
人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

    5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、
股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身
份证和股票帐户卡。

    6、登记时间：2018年5月14日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

    7、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董秘办。

    五、参与网络投票具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、注意事项：
   1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东
大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
   2、会议联系人：王皓
   3、联系电话：0579-89186668
   4、联系传真：0579-89186677
   5、通讯地址：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司
   6、邮政编码：321017
   七、附件：
   1、2017 年度股东大会网络投票操作流程
   2、授权委托书
   3、回执
   八、备查文件：
   1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
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2、浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。


                                          浙江东晶电子股份有限公司
                                                董   事    会
                                           二○一八年四月二十三日
        东晶电子                                    关于召开 2017 年度股东大会的通知

附件（一）：

                       浙江东晶电子股份有限公司

                2017年度股东大会网络投票操作流程

一、 网络投票的程序
    1. 投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置。
          表1    股东大会议案对应“提案编码”一览表

   提案序号                    提案名称                          提案编号


    总提案                      总提案                              100

                《浙江东晶电子股份有限公司董事会 2017 年
    提案一                                                          1.00
                               度工作报告》
                《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度监事
    提案二                                                          2.00
                               会工作报告》
                《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度财务
    提案三                                                          3.00
                                决算报告》
                《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度利润
    提案四                                                          4.00
                                分配预案》
                《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度报告
    提案五                                                          5.00
                                  及摘要》
                《关于 2018 年度公司向金融机构申请综合授
    提案六                                                          6.00
                           信融资额度的议案》

    提案七        《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》              7.00

                《浙江东晶电子股份有限公司董事会 2017 年
    提案八                                                          8.00
                        度内部控制自我评价报告》
                《浙江东晶电子股份有限公司关于未来三年
    提案九                                                          9.00
                  （2018-2020 年）股东回报规划的议案》

    股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），

    对应的议案编码为 100。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
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    在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数：

                 表决意见种类                          委托数量

                     同意                                 1股

                     反对                                 2股

                     弃权                                 3股

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 15 日下午 3：00，结束时间为
2018 年 5 月 16 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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       附件（二）：

                                        授权委托书
       兹全权委托               先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电
子股份有限公司2017年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

                                                   备注（该
提案                                               列打勾的     同意     反对
                         提案名称                                                弃权
编号                                               栏目可以
                                                   投票）
 100                       总提案                      √

          《浙江东晶电子股份有限公司董事会 2017
1.00                                                  √
                       年度工作报告》

          《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度监
2.00                                                   √
                       事会工作报告》

          《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度财
3.00                                                  √
                        务决算报告》

          《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度利
4.00                                                  √
                        润分配预案》

          《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度报
5.00                                                  √
                        告及摘要》

          《关于 2018 年度公司向金融机构申请综合
6.00                                                   √
                    授信融资额度的议案》

7.00       《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》       √

          《浙江东晶电子股份有限公司董事会 2017
8.00                                                  √
               年度内部控制自我评价报告》

         《浙江东晶电子股份有限公司关于未来三年
9.00                                                  √
           （2018-2020 年）股东回报规划的议案》


       委托人（签名或盖章）：              委托人身份证号码：
       委托人账户：                        委托人持股数：
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被委托人（签名）：   被委托人身份证号码：
委托书有效期限：     委托日期：     年    月   日
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       附件（三）：

                                     回    执


       截止2018年      月        日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限

公司                  股，拟参加公司2017年度股东大会。

       出席人姓名：

       股东帐户：

       股东名称：            （签章）




       注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

       特此通知。