东晶电子                                               2017 年度监事会工作报告




                 浙江东晶电子股份有限公司

                   2017 年度监事会工作报告
    报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责。监事会成员
列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出
发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行
了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
    一、报告期内监事会会议情况
    报告期内监事会共召开 5 次会议，会议召开情况如下：
    1、公司于 2017 年 2 月 24 日召开了第五届监事会第四次会议，本次会议通过了以
下议案：
    （1）《2016 年度监事会工作报告》；
    （2）《2016 年度财务决算报告》；
    （3）《2016 年度利润分配预案》；
    （4）《2016 年年度报告及摘要》；
    （5）《关于 2017 年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；
    （6）《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
    （7）《公司董事会关于 2016 年度内部控制自我评价的报告》；
    （8）《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》。
    决 议 公 告 刊 登 于 2017 年 2 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、公司于 2017 年 4 月 25 日召开了第五届监事会第五次会议，本次会议通过了《浙
江东晶电子股份有限公司 2017 年第一季度报告》。
    决 议 公 告 刊 登 于 2017 年 4 月 27 日 的 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、公司于 2017 年 6 月 27 日召开了第五届监事会第六次会议，本次会议审议通过


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了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
    决 议 公 告 刊 登 于 2017 年 6 月 29 日 的 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、公司于 2017 年 8 月 22 日召开了第五届监事会第七次会议，本次会议通过了以
下议案：
    （1）《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年半年度报告》；
    （2）《关于会计政策变更的议案》。
    决 议 公 告 刊 登 于 2017 年 8 月 24 日 的 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、公司于 2017 年 10 月 23 日召开了第五届监事会第八次会议，本次会议通过了《浙
江东晶电子股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
    决 议 公 告 刊 登 于 2017 年 10 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、监事会对公司有关事项的独立意见
    （一）公司依法运作情况
    2017 年度，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召集、
召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2017 年的依法运
作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召
集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较
完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高
级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    报告期内，监事会对公司 2017 年度的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，
认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运行稳健，财务状况良好。立信会计师
事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2017 年度
的财务状况和经营成果。
    （三）募集资金使用情况
    监事会认为：公司前次募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的
规定和要求执行，募集资金的实际使用及去向合法、合规，未发现违反相关法律、法规


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及损害股东利益的行为。
    （四）公司对外投资情况
    报告期内，公司对外投资表决程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法
律、法规和《公司章程》的相关规定。
    （五）关联交易情况
    公司董事会在审议关联交易时，相关关联董事回避表决关联交易议案，监事会认为：
决策程序合法、合规，且交易价格公允合理，不存在损害公司及其他股东的利益。
    （六）检查内部控制的自我评价报告
    监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件
的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运
行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
    （七）计提资产减值准备的说明
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实
际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，
同意本次计提资产减值准备。
    （八）对外担保情况
    报告期内，公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担
保风险，不存在违规对外担保的情况。
    （九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公
司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管
理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者
的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
    三、2018 年工作规划
    2018 年，公司监事会将严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规
定，监督管理公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护公司和股东的利益。其次，
将不断加强自身的学习，提高监督管理能力，更好的履行公司赋予的权利。


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                         监    事     会
                 二○一八年四月二十三日




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