东晶电子                                  2017 年度独立董事述职报告



         浙江东晶电子股份有限公司
             2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
    本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在任
职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司
2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意
见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护
了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2017年度履职
情况述职如下：
    一、2017年度出席公司会议情况
    （一）董事会会议
                                                             投票情况
 姓名    应参加会议    亲自出席   委托出席   缺席次数
                                                        （投反对票次数）

梁华权       5             5         0          0                0

    （二）股东大会会议
    2017年度，本人未亲自出席公司召开的股东大会。
    （三）对公司有关事项提出异议的情况
    2017年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司
2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，
合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认
真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事
会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
    二、发表独立意见情况
    本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各
次会议的议案及其相关材料，并发表了独立董事的独立意见。
              东晶电子                                        2017 年度独立董事述职报告


 时间         董事会会议届次                     事项内容                      披露日期

2017 年 2   第五届董事会第五次   独立董事对相关事项的独立意见：1. 关于聘任      2017 年 2
 月 14 日   会议                 公司董事会秘书事项的独立意见                    月 15 日

                                 独立董事对相关事项的独立意见：1、关于公
                                 司累计和当期对外担保和关联方资金占用情
                                 况的专项说明和独立意见；2、关于 2016 年度
2017 年 2   第五届董事会第六次                                                  2017 年 2
                                 利润分配预案的独立意见；3、关于公司续聘
 月 24 日   会议                                                                 月 28 日
                                 2017 年度审计机构的独立意见；4、关于公司
                                 2016 年度内部控制的自我评价报告的独立意
                                 见。


2017 年 3                        独立董事对相关事项的独立意见：1、关于公        2017 年 3
                   ---
 月 27 日                        司董事长、总经理辞职的独立意见。                月 28 日




                                 独立董事对相关事项的独立意见：1、关于选
2017 年 4   第五届董事会第七次                                                  2017 年 4
                                 举董事长的独立意见；2、关于补选公司第五
  月6日     会议                                                                  月7日
                                 届董事会董事的独立意见。


                                 独立董事对相关事项的独立意见：1、关于授
                                 权董事会对全资子公司东晶金华提供担保额
2017 年 6   第五届董事会第九次   度的独立意见；2、关于使用闲置资金购买理        2017 年 6
 月 27 日   会议                 财产品的独立意见；3、关于补选公司第五届         月 29 日
                                 董事会独立董事的独立意见；4、关于转让土
                                 地使用权及厂房的独立意见。
      三、对公司进行现场调查的情况
      2017年度，本人在公司的密切配合下完成了以下各项工作，对公司进行了现
 场考察，密切关注公司的经营管理和财务状况，通过现场交流和电话沟通，与公
 司高级管理人员保持密切联系，及时了解重大事项进展情况，掌握公司经营管理
 动态，关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，对公
 司经营管理决策和重大事项提出相关意见和建议。
      四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
      2017年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
 由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
 审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
 公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主
         东晶电子                                  2017 年度独立董事述职报告


动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
    作为独立董事，本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度，加强
专业知识的学习，特别是证监会和交易所新颁布的法律文件；推动公司治理体系
建设，完善公司内部控制制度，切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自
觉保护中小股东合法权益的思想意识。
    五、其他事项
    1、无提议召开董事会情况发生；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    4、我的联系方式为：13760401971@139.com




                                              独立董事：梁华权
                                             二○一八年四月二十三日