证券代码：002199           证券简称：东晶电子         公告编号：2018020




             浙江东晶电子股份有限公司
           关于拟设立全资子公司的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、对外投资概述
    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 8 日召开第
五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同
意公司使用自有资金在浙江省宁波市设立全资子公司开展贸易业务。
    根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。
    本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：浙江宏瑞供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准为准）
    2、注册资本：10,000 万元
    3、注册地址：宁波梅山保税港区
    4、法定代表人：王皓
    5、经营范围：供应链管理服务，实业投资、投资管理、乳制品批发与销售、
有色金属类大宗商品贸易。
    以上信息均以工商行政管理部门最终核准的结果为准。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响、可能存在的风险及采取的措施
    1、设立全资子公司的目的和影响
    本次投资可进一步拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点。同时，公司以
自有资金出资，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
    2、可能存在的风险及采取的措施
    （1）市场风险
    当前经济形势复杂多变，市场需求的变化和价格的波动较大。公司将密切注
意宏观经济政策与相关的产业走向，做到提前预警，并根据实际情况调整经营策
略。
    （2）资金风险
    为保证公司资金安全、避免发生资金风险，公司将针对下游客户建立相应的
评估和准入标准，考察其财务状况、经营情况、业务资质和信用情况，关注其履
约情况。
    （3）质量风险
    贸易商品的质量控制是否达标，将会影响贸易的正常进行和资金回收。公司
将从源头上监督供应商严格按照要求履行合同、严把质量关，按相关标准做好质
量检测工作。
       四、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议。


       特此公告


                                             浙江东晶电子股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                   二〇一八年五月九日