证券代码：002199                证券简称：东晶电子                 公告编号：2018019


                 浙江东晶电子股份有限公司
        第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2018
年 5 月 8 日下午 14:00 在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。会议通知于 2018 年
5 月 5 日以电话、电子邮件等书面形式发出。本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。
会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意设立全资子公司浙江宏瑞供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准的
结果为准）。
    具 体 详 见 公 司 于 2018 年 5 月 9 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2018020）。
    二、备查文件
    1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                                         浙江东晶电子股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                               二〇一八年五月九日