证券代码：002199             证券简称：东晶电子              公告编号：2018036


                 浙江东晶电子股份有限公司
         第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2018
年 7 月 3 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。会议通知于 2018 年
6 月 17 日以电话、电子邮件等书面形式发出。本次董事会应到董事 5 名，实到董事 5
名。会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订对照表及修订
后的《公司章程（2018 年 7 月修订）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订对照表及修订后的《对外担保管理制度
（2018 年 7 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于授权董事会对子公司
提供担保额度的公告》（公告编号：2018038）。独立董事对此发表了同意的独立意见详
见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置资金购买理
财产品的公告》（公告编号：2018039）。独立董事对此发表了同意的独立意见详见巨潮
资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于全资子公司东晶电子金华有限公司出售土地使用权及厂房的议
案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司东晶电子
金华有限公司拟出售土地使用权及厂房的公告》（公告编号：2018040）。独立董事对此
发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
（2018 年 7 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意提名茹雯燕女士、袁燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，
任期与本届董事会一致。茹雯燕女士、袁燕女士简历详见附件。
    本议案将提交公司股东大会以累积投票方式选举。
    上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    8、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开公司 2018 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018041）。
二、备查文件
    1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                  浙江东晶电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                       二〇一八年七月五日
简历：
    茹雯燕女士：中国国籍（无境外永久居留权），1980 年 1 月生，硕士学历。曾任中
锐地产集团融资管理部总监、中锐国际股份有限公司助理副总裁；现任上海睿泽股权投
资管理有限公司董事兼总经理，苏州睿畅投资管理有限公司董事兼总经理，苏州全集投
资管理有限公司董事兼总经理、苏州中锐华府实业有限公司董事。
    截至目前，茹雯燕女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有
关法律、法规和规定要求的任职条件。
    袁燕女士：中国国籍（无境外永久居留权），中共党员，1986 年 8 月生，本科学历。
现任上海鹰虹贸易有限公司总经理，上海顿展实业有限公司监事、上海端宸贸易有限公
司执行董事、上海埃亥贸易有限公司执行董事兼总经理、上海硕虹实业有限公司监事、
上海鹰汇贸易有限公司监事、上海鹰虹投资管理有限公司执行董事兼总经理。
    截至目前，袁燕女士未直接持有本公司股份，为公司控股股东宁波梅山保税港区蓝
海投控投资管理中心（有限合伙）之有限合伙人上海鹰虹投资管理有限公司的执行董事
兼总经理，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执
行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。