证券代码：002199                证券简称：东晶电子           公告编号：2018037


                浙江东晶电子股份有限公司

        第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2018
年 6 月 17 日以电话、电子邮件等书面方式向全体监事发出会议通知，并于 2018 年 7
月 3 日上午 11:30 在公司会议室以现场加通讯会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，本次会议由监事会主席钱建昀先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
    1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币 1 亿元的闲置的自有
资金购买安全性高、流动性好的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司正常
经营和资金需求的基础上，公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买银
行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用总额度不超过人民币 1 亿元的闲
置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置资金购买理
财产品的公告》（公告编号：2018039）。独立董事对此发表了同意的独立意见详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
（2018 年 7 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会同意提名朱拓先生、黄忆宁先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，
任期与本届监事会一致。简历详见附件。
    本议案经监事会审议通过后，非职工代表监事候选人将提交公司股东大会以累积
投票的方式投票选举。
    上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理
人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
二、备查文件
    1、浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                               浙江东晶电子股份有限公司
                                                                监事会
                                                    二〇一八年七月五日
简历：

       朱拓先生：中国国籍（无境外永久居留权），1985 年 10 月生，中共党员，硕士研
究生学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁，现任中锐国
际股份有限公司资本市场部总监、上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理。

       截至目前，朱拓先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的
其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要
求的任职条件。

       黄忆宁先生：中国国籍（无境外永久居留权），1973 年 11 月生，本科学历。现任
中锐控股集团有限公司董事长助理兼董事长办公室主任、中锐控股集团有限公司监事、
上海中锐教育发展有限公司监事、江苏中锐科教发展有限公司总经理、上海钧锐商业经
营管理有限公司监事、上海创锐投资管理有限公司监事、上海中锐教育投资有限公司监
事。

       截至目前，黄忆宁先生未直接或间接持有本公司股份，为公司控股股东宁波梅山保
税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）之有限合伙人上海创锐投资管理有限公司的
监事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在
被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行
人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。