证券代码：002199              证券简称：东晶电子              公告编号：2019006


                浙江东晶电子股份有限公司
        第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2019 年 2 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 22 日
以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长
王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

一、会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会认为：公司本次计提资产减值准备是根据公司及下属子公司各类资产的实际
情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定；公司 2018 年度计提资产减值准备参照具有证券、期货从业资格的专
业评估机构出具的评估结果，依据充分，计提后能更公允地反映截至 2018 年末公司及
下属子公司的资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2019008）及相关公告。

二、备查文件

    1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             浙江东晶电子股份有限公司
                               董事会
              二〇一九年二月二十六日