证券代码：002199              证券简称：东晶电子              公告编号：2019012


                浙江东晶电子股份有限公司
        第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2019
年 4 月 10 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 29 以电话、
电子邮件等形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席朱拓
先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。

一、会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司实现营业
收入 177,279,579.06 元，比上年同期下降 23.63%；实现利润总额-78,584,671.52 元，比
上年同期下降 5,374.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-78,628,823.43 元，比上
年同期下降 5,377.00%。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的
净利润为-78,628,823.43 元，母公司的净利润为-5,627,745.13 元。依据《公司法》和《公
司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金 0 元，加以上年度留
存 的 未 分 配 利 润 -332,254,982.25 元 ， 2018 年 末 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-337,882,727.38 元。
    依据《公司章程》、《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》和《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2018 年度利润分
配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安
排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规
定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审核的《浙江东晶电子股份有限公司 2018 年年度报告
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年年度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告；公司《2018 年年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2019 年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司经营发展的需要，2019 年度公司及下属子公司拟向金融机构申请总额合
计不超过 3.00 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批
的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营
资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；债务期限、利率、种类以签订的债
务合同为准。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求
情况使用上述授信额度。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会同意继续聘任立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构，聘期为一年。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合《深圳证券交易所
上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对公司内
部控制的总体评价客观、准确。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了鉴证，并已出具《内部控制鉴证报告》。具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、备查文件

    1、第五届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                                     浙江东晶电子股份有限公司
                                                                       监事会
                                                        二〇一九年四月十一日