浙江东晶电子股份有限公司
            独立董事关于第五届董事会第二十次会议
                             相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制
度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为浙江东晶电子股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：

    一、关于公司累计和当期对外担保和关联方资金占用情况的专项说明和独
立意见

    根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》（ 证 监 发
[2005]120 号）对上市公司的规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司对外
担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，认为：

    1、公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担
保风险。

    2、截止本报告期末，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占
用资金情形，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的违规关联方
占用资金情况。

    3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保情况为公司实际发生的对外担保
余额为人民币 151.13 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 0.40%，全部系公
司对浙江金轮机电实业有限公司提供的担保余额。公司及其控股子公司未发生逾
期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    二、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见

    经核查，我们认为：公司 2018 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和
可持续性发展、兼顾股东长远利益的前提下制定的，该预案符合有关法规及《公
司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
    三、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

    我们认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可
行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套
期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规
定。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。

    四、关于续聘 2019 年度审计机构的独立意见

    董事会在审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》前已经取得我们对续
聘审计机构的事前认可意见。

    经核查，立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度
审计机构，在进行各专项审计和财务报表审计时，保持以公允、客观的态度进行
独立审计，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，出具的各项报告
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将该项议案
提交公司股东大会审议。

    五、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经核查，公司严格按照内部控制的各项制度的规定进行，公司对法人治理、
生产经营、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露及其他重
大事项等活动的内、外部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进
行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，《公司 2018 年度内部
控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内
控制度执行和监督的实际情况。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。

    六、关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的独
立意见

    我们认为：公司高级管理人员 2018 年度薪酬发放情况及 2019 年度薪酬方案
符合《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定和公司自
身实际。本薪酬方案考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的
薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高
级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及
长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。本薪
酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会会议审议，相关决策程序合
法有效。因此，我们一致同意该项议案。

                             （以下无正文）
（此页无正文，为浙江东晶电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见之签字页）



    出席会议独立董事签名：




      徐杰震                   巢    序                 尤挺辉




                                                    2019 年 4 月 10 日