证券代码：002199                证券简称：东晶电子                  公告编号：2019019


                 浙江东晶电子股份有限公司
      第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于
2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等
形式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长王皓先生主持。会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的
相关规定。相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的
规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会
对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、审议通过了《2019 年第一季度报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公 司 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司《2019 年第一季度报告》正文详见公司同日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件

    1、第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                  浙江东晶电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇一九年四月二十九日