证券代码：002199           证券简称：东晶电子             公告编号：2019061




                 浙江东晶电子股份有限公司
   关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 19 日召开
的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时
股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日（星期四）下午 15 时；

    （2）网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 9 日-2019 年 10 月 10 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 10 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 10 日下午 15:00
期间任意时间。

    5、会议的召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为
准。

    6、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会股权登记日为 2019 年 9 月 26 日（星期四），股权登记日下午
交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公
司二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、关于为全资子公司提供担保额度的议案；
    2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
    上述议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二
十次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结

果。
    上述议案的相关内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、提案编码

                                                      备注（该列打勾的栏
 提案编号                    提案名称
                                                        目可以投票）

   100                        总提案                          √

   1.00          关于为全资子公司提供担保额度的议案           √

   2.00      关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案           √
    四、会议登记办法

    1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登
记。
    2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代

表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
    3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；
    4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股
东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
    5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东

姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出
示本人身份证和股票帐户卡。
    6、登记时间：2019 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
    7、登记地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司董
事会办公室。

    五、参与网络投票具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、注意事项

    1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好
股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
    2、会议联系人：陈坤、黄娉

    3、联系电话：0579-89186668
    4、联系传真：0579-89186677
    5、通讯地址：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司
    6、邮政编码：321017

    七、附件

    1、2019 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
2、授权委托书
3、回执

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。


特此公告。




                                          浙江东晶电子股份有限公司
                                                            董事会
                                              二〇一九年九月十九日
附件（一）

                      浙江东晶电子股份有限公司

       2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置

            表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

  提案序号                    提案名称                         提案编号


   总提案                       总提案                            100

   提案一         关于为全资子公司提供担保额度的议案              1.00

   提案二       关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案            2.00

    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

               表决意见种类                            委托数量

                    同意                                 1股

                    反对                                 2股

                    弃权                                 3股
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 9 日下午 15:00，结束时
间为 2019 年 10 月 10 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件（二）

                                     授权委托书
        兹全权委托          先生（女士）代表本人（或本单位）                  出

  席浙江东晶电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方
  式代为行使表决权。

                                                  备注（该

 提案                                             列打勾的
                       提案名称                                同意   反对   弃权
 编号                                             栏目可以
                                                  投票）
 100                     总提案                      √

 1.00      关于为全资子公司提供担保额度的议案        √

 2.00    关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案      √



委托人（签名或盖章）：                     委托人身份证号码：

委托人账户：                               委托人持股数：

被委托人（签名）：                         被委托人身份证号码：

委托书有效期限：                           委托日期：          年     月     日
    附件（三）

                                   回执


    截止2019年9月26日，我单位（个人）                       持有浙江东

晶电子股份有限公司                      股，拟参加公司2019年第一次临时

股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称：                    （签章）




    注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。