证券代码：002199              证券简称：东晶电子              公告编号：2019068


                浙江东晶电子股份有限公司
      第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于

2019 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 19 日以电话、电子邮件
等形式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长王皓先生主持。会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


一、会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交
易各相关方、各中介机构推进本次重组工作。因本次重大资产重组涉及的审计、评估工
作量较大，截至目前尚未完成；同时，交易各方没有就本次交易的最终交易方案（包括
但不限于最终交易价格、利润承诺及补偿等）达成一致意见并签署《换股吸收合并协议》
的补充协议进行确认。鉴于前述情况，根据《换股吸收合并协议》第十五条的相关约定，

该协议将于自协议签署日起六个月期限届满后终止。
    经过与主要交易相关方的沟通，各方无法就《换股吸收合并协议》的展期事宜达成
一致意见。为维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产
重组事项。
    公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见

公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件

   1、第五届董事会第二十六次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                                 浙江东晶电子股份有限公司

                                                                   董事会
                                                 二〇一九年十一月二十五日