浙江东晶电子股份有限公司
         独立董事关于第五届董事会第二十六次会议
                     相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文
件的规定，我们作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司拟提交第五届董事会
第二十六次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》及提供的相关
资料进行了事前审查和必要的沟通。


    公司全体独立董事一致认为：自筹划本次重大资产重组以来，公司严格按照
相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次重组工作。因
本次重大资产重组涉及的审计、评估工作量较大，截至目前尚未完成；同时，交
易各方没有就本次交易的最终交易方案（包括但不限于最终交易价格、利润承诺
及补偿等）达成一致意见并签署《换股吸收合并协议》的补充协议进行确认。鉴

于前述情况，根据《换股吸收合并协议》第十五条的相关约定，该协议将于自协
议签署日起六个月期限届满后终止。经过与主要交易相关方的沟通，各方无法就
《换股吸收合并协议》的展期事宜达成一致意见。


    我们作为公司独立董事，对于公司拟终止筹划本次重大资产重组的事项表示
认可，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。


                               （以下无正文）
（此页无正文，为浙江东晶电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六
次会议相关事项的事前认可意见之签字页）


    出席会议独立董事签名：




     徐杰震                   巢   序                   尤挺辉




                                                       2019 年 11 月 19 日