证券代码：002199               证券简称：东晶电子                 公告编号：2020029


                 浙江东晶电子股份有限公司
          第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2020
年 8 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话、电
子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长王皓先生主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。


一、会议审议情况

    1、审议通过了《<2020 年半年度报告>全文及摘要》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公 司 《 2020 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司《2020 年半年度报告》摘要详见公司同日刊
登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会同意聘任石佳霖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、备查文件

    1、第六届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                              浙江东晶电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二〇年八月二十八日