浙江东晶电子股份有限公司                                2020 年度独立董事述职报告



                浙江东晶电子股份有限公司
                2020 年度独立董事述职报告
                                      (黄雄)

各位股东及代理人：

     本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自
2020年5月任职至今，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2020年度的相关会议，认
真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应
尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体
股东尤其是中小股东的利益。现就本人2020年度履职情况述职如下：
       一、2020年度出席公司会议情况
     （一）董事会会议
                                                                 投票情况
 姓名      应参加会议      亲自出席   委托出席   缺席次数
                                                            （投反对票次数）

黄雄             3            3          0          0                 0

     （二）股东大会会议
     2020年度，本人出席公司召开的股东大会1次。其中，现场出席会议1次。
     （三）对公司有关事项提出异议的情况
     2020年度，本人认真参加了公司的董事会会议，忠实履行独立董事职责，认
为报告期内公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，
对公司董事会各项议案及其他非董事会议案均没有提出异议。
       二、独立意见发表情况
     2020年度，本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真
仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，对外发表独立意见的具体情况如下：
浙江东晶电子股份有限公司                                    2020 年度独立董事述职报告



 会议时间     董事会会议届次                  事项内容                     披露日期
  2020 年 5   第六届董事会第                                                2020 年 5
                               （1）关于聘任高级管理人员的独立意见。
   月 11 日   一次会议                                                       月 12 日
                               （1）关于关联方占用资金及对外担保情况的
  2020 年 8   第六届董事会第                                                2020 年 8
                               专项说明和独立意见；
   月 27 日   二次会议                                                       月 31 日
                               （2）关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
     三、对公司进行现场调查的情况
     2020年度，本人在公司的高度配合下对公司进行了现场考察，本人密切关注
公司的经营情况和财务状况，通过现场交流和电话沟通相结合的方式与公司经营
管理层保持密切联系，以及时了解重大事项进展情况、掌握公司经营管理动态。
本人关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，对公司
2020年度的经营管理决策和重要事项提出专业意见和建议。
     四、在保护中小股东合法权益方面所作的工作
     2020年度，本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规以及公司制度的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。本人
亲自出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，
客观地发表自己的观点和建议，并通过不定期的实地调研、查阅财务资料、与公
司管理层保持必要的沟通，充分地了解公司的财务情况、经营状况、内部控制情
况以及各项会议决议的执行情况，努力维护公司和全体股东的利益，特别是中小
股东的利益。公司董事会也能够认真听取和重视本人提出的意见，积极维护公司
和中小股东的合法权益。
     作为独立董事，本人在履职过程中积极学习相关法律法规和规章制度，加强
专业知识的学习，特别是中国证监会和证券交易所颁布的最新法律文件；推动公
司治理体系建设，完善公司内部控制制度，提升上市公司质量；切实加强公司和
投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
     五、其他事项
     1、2020年度，无提议召开董事会情况发生；
     2、2020年度，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
     3、2020年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
     4、本人的联系方式为：citic-hx@163.com。
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                           浙江东晶电子股份有限公司
                                独立董事：黄雄
                            二〇二一年四月二十七日