证券代码：002199               证券简称：东晶电子             公告编号：2022010




                浙江东晶电子股份有限公司
              关于购买董监高责任险的公告

    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第六届
董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的
议案》，为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职
责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相
关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。
    根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表
决，相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、本次投保方案概述

    1、投保人：浙江东晶电子股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
    3、承保人：授权公司经营管理层择优选择
    4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于 10,000 万元人民币（具体以最终签订的
保险合同为准）。
    5、保险费用：每个保险年度不超过 50 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为
准）。
    6、保险期限：12 个月/每期。
    为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理
董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜。

    二、独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：为公司及全体董监高以及相关责任人员购买责任保险，
有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进相关
责任人员合规履职，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本次拟购买董监高责任保
险的审议程序合法合规，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意
本次购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

    监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公
司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，
促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次为公司及公司全体董
事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公
司及公司全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、第六届董事会第七次会议决议；
    2、第六届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                                     浙江东晶电子股份有限公司
                                                                       董事会
                                                         二〇二二年四月十六日