证券代码：002199             证券简称：东晶电子              公告编号：2022023


                浙江东晶电子股份有限公司
           第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2022
年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等形式
发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长王皓先生主持。会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


一、会议审议情况

    1、审议通过了《<2022 年半年度报告>全文及摘要》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司《2022 年半年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告；公
司《2022 年半年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网的相关公告。
    2、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于胡焱娜女士因个人原因申请辞去公司内审负责人、内审部经理职务，为保证公
司内部审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任舒荣鑫先
生为公司内审负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关
公告。
二、备查文件

   1、第六届董事会第九次会议决议；
   2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                                 浙江东晶电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二〇二二年八月二十七日