证券代码：002199             证券简称：东晶电子             公告编号：2023002




                   浙江东晶电子股份有限公司
            关于独立董事任职期满辞职的公告

    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事巢序
先生的书面辞职报告。因巢序先生在公司连续担任独立董事已满六年，根据《上市公司
独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，巢序先生向公司董事会申请辞去第六届董事
会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。辞职申请生效
后，巢序先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，巢序先生未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    鉴于巢序先生的辞职将导致公司独立董事成员中没有会计专业人士，根据《上市公
司独立董事规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，巢序先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生
新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，巢序先生将继续履行独立董事
及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选
工作。
    巢序先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规
范运作和健康发展方面发挥了积极作用。公司董事会谨此对巢序先生在任职期间对公司
发展所做出的贡献表示由衷感谢！


    特此公告。




                                                    浙江东晶电子股份有限公司
           董事会
二〇二三年二月九日