证券代码：002200             证券简称：云投生态             公告编号：2018－109


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                   第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯传真方式召开，公司已于 2018 年 10 月 24 日
以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董
事 9 名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董
事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保暨关联交易的议案》
    1.同意控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）
向富滇银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，期限为 1 年，其利率按人行同期同
档次基准利率上浮不超过 40%执行，预计关联交易金额（利息）不超过 609 万元/
年。具体借款金额视洪尧园林实际资金需要情况向金融机构申请并签订单项业务合
同确定。
    2.同意由控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）提
供连带责任保证担保，担保方式为信用保证,云投集团收取担保费预计不超过 235
万元。公司股东徐洪尧以其持有的洪尧园林 34%股权质押给云投集团作为反担保措
施。
    3.在本次审批的借款额度及使用期限内，授权洪尧园林经营班子根据生产经营
的实际需要，处理与具体借款额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈
判、签署等事宜。
    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环

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境科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：4票赞成，5票回避，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关
联交易事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关
联交易事项的独立意见。
    特此公告。


                                   云南云投生态环境科技股份有限公司
                                               董    事   会
                                       二〇一八年十月三十一日




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