云投生态:第六届董事会第二十三次会议决议公告2018-12-11
证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2018-125
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二
十三次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开,公司已于 2018 年 12 月 5 日以
电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事
9 名。本次会议由董事长张清先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事
人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》
同意公司以 4,417.7561 万元的价格向云南省资产管理有限公司转让公司持有
的银川爱必达园艺有限公司 4,639.7561 万元应收账款债权。内容详见刊登于 2018
年 12 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于债权
转让暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:5 票赞成,4 票回避,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过了《关于召开 2018 年第十一次临时股东大会的通知》
公司董事会定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第十一次临时股东大会,具体
内容详见 2018 年 12 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第十一
次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事对相关事项的事前认可意见;
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十一日
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