证券代码：002200              证券简称：云投生态            公告编号：2018－125


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                   第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十三次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开，公司已于 2018 年 12 月 5 日以
电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事
9 名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事
人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》
    同意公司以 4,417.7561 万元的价格向云南省资产管理有限公司转让公司持有
的银川爱必达园艺有限公司 4,639.7561 万元应收账款债权。内容详见刊登于 2018
年 12 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于债权
转让暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第十一次临时股东大会的通知》
    公司董事会定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第十一次临时股东大会，具体
内容详见 2018 年 12 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第十一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件


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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对相关事项的事前认可意见；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。


                               云南云投生态环境科技股份有限公司
                                           董    事   会
                                   二〇一八年十二月十一日




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