证券代码：002200              证券简称：云投生态        公告编号：2019－024



               云南云投生态环境科技股份有限公司
                   第六届监事会第七会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
七次会议于 2019 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司已于
2019 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由监事会主席张静女士主持，会议的召集、召开程序及出席会
议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明》

    1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以
前期间发生并延续到 2018 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
    2.截至 2018 年 12 月 31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股
东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提
供担保，不存在以前期间发生并延续到 2018 年 12 月 31 日的违规对外担保事项，


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不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   （三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 3,559,903,118.84 元，归属于上市
公司股东的所有者权益 158,535,950.13 元。2018 年度公司共实现营业总收入
759,638,195.68 元，归属于上市公司股东的净利润-255,400,202.84 元。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （四）审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   （五）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公
司 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （六）审议通过了《董事会关于 2017 年度保留意见及强调事项审计报告涉
及事项影响消除的专项说明》

    公司已经获取了 2017 年年报审计时未能获得的南充分公司财务账套和会计
凭证，经过对云投生态南充分公司财务数据进行仔细核查，公司已经对相关报表

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科目进行追溯调整，已经客观地反映了公司资产状况和财务成果；同时 2018 年，
南充市华盛建筑工程有限公司等对云投生态公司提起的重大诉讼已判决生效或
者已经协商解除了对公司的诉讼，诉讼案件对公司的影响已经确定，相关影响公
司已在 2018 年度报告中进行确认。监事会认为，公司 2017 年保留意见及强调事
项审计报告涉及事项的影响已经消除。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （七）审议通过了《2018 年度利润分配预案》

    监 事 会 认 为 ： 2018 年 度 ， 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
-255,400,202.84 元，加上 2018 年初未分配利润-584,146,952.78 元，累计可供
股东分配的利润为-839,547,155.62 元。2018 年初母公司可供股东分配的利润为
-726,779,597.42 元，2018 年母公司实现净利润-302,774,085.04 元，2018 年末
母公司可供股东分配利润为-1,029,553,682.46 元。公司不具备向股东分红条
件，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符
合《公司章程》及国家法律法规的规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

    公司监事会认为：本次前期会计差错更正和对相关期间会计报表的追溯调
整，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的
有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务
信息质量。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理
变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在
损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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   （十）审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司
2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                                       云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                   监    事   会
                                               二〇一九年四月二十五日




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