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ST云投:独立董事2020年度述职报告(程士国)2021-04-29  

                                       云南云投生态环境科技股份有限公司

                     独立董事 2020 年度述职报告

    本人作为云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,2020 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关
法律、法规、制度的规定和要求,忠实履行义务,充分发挥独立董事的职能,出
席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,积极参与
公司治理,为公司经营发展提出合理化的意见和建议,维护公司整体的利益和全
体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责
的情况汇报如下:
    一、参加会议情况
    1.出席 2020 年董事会会议的情况
    本人自 2020 年 12 月 2 日起,经公司 2020 年第七次临时股东大会选举,有
幸成为了公司第七届董事会独立董事。本人自担任独立董事以来,2020 年度公
司召开 1 次董事会,本人参加,对公司董事会审议的议案认真审议后,投了赞成
票,没有提出异议。
    2.出席 2020 年股东大会会议的情况
    本人自担任独立董事以来,未列席参加公司在 2020 年度内的股东大会。
    二、2020 年发表的独立意见情况
    2020年12月2日,公司召开第七届董事第一次会议,作为独立董事,就本次
会议审议的关于选举董事长以及聘任高级管理人员事项,发表如下独立意见:
    经对王东先生、申毅先生、王高斌先生、谭仁力先生、陆刚先生的履历等材
料进行审阅,未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事长及高级管理人员
的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不属于
最高人民法院网公布的“失信被执行人”。上述相关人员的任职资格符合担任上
市公司董事长、高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。经了解,上述人员具备相关专业知识和组织
协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任相应职务所应具备的能力。本次
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选举董事长、聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规
定,我们对本次选举董事长、聘任高级管理人员相关议案无异议。
       三、保护投资者权益方面所做的工作
       1.在担任公司独立董事以来,本人有效地履行了独立董事的职责,对于需
董事会审议的各个议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,在
此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
       2.深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项,查阅有关资料,与相关人员沟通,关注公司的经营、治理情况。
       3.对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整,切实保护公众股股东的利
益。
       4.监督和核查董事、高管履职情况,积极有效的履行了独立董事的职责,
促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和广大社会公众股股东
的利益。
       四、对公司现场调查情况
       报告期内,本人利用参加董事会的机会,对公司进行实地考察,与公司经营
层积极进行沟通,及时了解公司生产经营状况和财务情况。陪同公司经营团队深
入到基地现场调查,结合自身专业知识,向公司经营层提出了意见和建议。同时
本人通过电话、传真和邮件,与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系,重点跟进、审查、监督公司发生的重大事项,随时掌握其决策程序和实
施情况。对于需由董事会决策的重大事项,详细听取相关情况报告,深入调查研
究,客观如实发表独立意见,切实有效发挥独立董事应有的作用。
       五、其他事项
       1.无提议召开董事会的情况;
       2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
       3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
       4.高度关注影响公司发展的重大事项
       2020年度,公司贯彻国家要求,积极支持疫情防控,公司及公司上下游企业


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复工延缓。本人于2020年12月2日起担任独立董事,本人对公司业务经营模式尽
快熟悉,非常关注公司在疫情影响下的经营活动开展情况,利用参加董事会的机
会,本人详细与公司经营层进行了沟通,结合本人专业知识,向公司在战略规划、
业务拓展等方面提出了建议。并多次通过电话方式,详细了解公司在建项目进度、
应收账款催收等经营措施的执行情况。2021年,本人将一如既往地勤勉、尽责,
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决
策提供参考意见,从而提高公司决策水平和经营绩效,维护中小股东的合法权益
不受侵害,希望公司在2021年里以更好的发展来回报广大投资者。

    六、联系方式

               姓名                                程士国

             电子邮箱                          shiguo9@126.com


                                             独立董事:程士国

                                       云南云投生态环境科技股份有限公司

                                           二〇二一年四月二十九日




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