证券代码：002200               证券简称：ST云投         公告编号：2021－049


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                    第七届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七
次会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开，公司已于 2021 年 7 月 4 日以电子邮件
方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会
议由董事长王东先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于与关联方签订施工合同暨关联交易的议案》
       同意公司与招标人云南云上云信息化有限公司签订《云上云云南省信息化中
心（首期）项目启动园区绿化工程设计施工总承包合同》，合同金额 1,450.95 万
元。具体内容详见刊登于 2021 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告。
       表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。
       （二）审议通过了《关于控股子公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》
       为满足日常经营资金需求，同意控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向
股东张国英女士申请 70 万元借款，借款期限 6 个月，利率按 5.35%/年执行。具体
内容详见刊登于 2021 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
       表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。
       （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
       同意聘任邱阳洋先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任
期至本届董事会届满。
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    邱阳洋先生联系方式：
    电话：0871-67279185；
    传真：0871-67279185；
    电子邮箱：747136147@qq.com；
    联系地址：云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事对相关事项的独立意见；
    3.独立董事对相关事项的事前认可意见。
    特此公告。


                                         云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二一年七月十日




附件：邱阳洋先生简历：
    邱阳洋，男，1991 年 12 月生，大学本科学历，经济师。2015 年 10 月至今，
在公司董事会办公室工作，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格并按要求完成后
续培训。邱阳洋先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相
关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。




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