证券代码：002200             证券简称：ST云投         公告编号：2021－060


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                    第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九
次会议于 2021 年 9 月 1 日以通讯方式召开，公司已于 2021 年 8 月 27 日以电子邮
件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，
会议由董事长王东先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
    为缓解公司资金压力，同意公司向控股股东云投集团申请 108,200 万元委托贷
款，用于借新还旧，借款期限一年，利率按 5.35%/年计算。具体内容详见公司于
2021 年 9 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交
易的公告》（公告编号：2021-061）。
    表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

    同意于 2021 年 9 月 17 日下午 14 点召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内
容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）及相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事对相关事项的独立意见；

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3.独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告。


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                                              董   事   会
                                          二〇二一年九月二日




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