ST云投:第七届董事会第九次会议决议公告2021-09-02
证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2021-060
云南云投生态环境科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九
次会议于 2021 年 9 月 1 日以通讯方式召开,公司已于 2021 年 8 月 27 日以电子邮
件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,
会议由董事长王东先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
为缓解公司资金压力,同意公司向控股股东云投集团申请 108,200 万元委托贷
款,用于借新还旧,借款期限一年,利率按 5.35%/年计算。具体内容详见公司于
2021 年 9 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交
易的公告》(公告编号:2021-061)。
表决结果:5 票同意,4 票回避,0 票弃权,0 票反对。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
同意于 2021 年 9 月 17 日下午 14 点召开 2021 年第三次临时股东大会,具体内
容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-062)及相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事对相关事项的独立意见;
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3.独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二日
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