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ST云投:关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见2021-10-16  

                                 云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事

       关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
十次会议于今日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,我
们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,就本次会议审议的相关事项发表
如下独立意见:
    一、关于提名董事候选人事项
    鉴于原公司董事谭仁力先生因工作原因辞职,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,公司董事会应由 9 名董事组成,为保证公司第七届董事会工作的正
常开展,经公司董事会提名委员会提名,公司第七届董事会董事候选人为邹吉虎
先生。我们认为本次提名董事会董事,符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料,未发现有《公司法》
第一百四十七条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情形,上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止
性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定,我们同意上述董事候选人的提名,同意将该议案提交公司 2021 年
第四次临时股东大会审议。
    二、关于聘任董事会秘书事项
    鉴于公司原董事会秘书谭仁力先生因工作原因辞职,根据相关规定及要求,
为保证公司信息披露工作的正常开展,经公司董事会提名委员会提名,董事会聘
任邹吉虎先生为公司董事会秘书。经对其履历等材料进行审阅,未发现其中有《公
司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形,不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经了解,邹吉虎先生任职资格符合
担任上市公司董事会秘书的条件,能够胜任相关职责的要求,具备担任相应职务
所应具备的能力,我们认为本次聘任公司董事会秘书的程序符合国家法律、法规
及《公司章程》的规定,我们对本事项无异议。


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    (本页无正文,为《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立
意见》的签署页)




    独立董事:
                 周洁敏               纳超洪              程士国


                                               二〇二一年十月十五日




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